18 febrero, 2025

ACUSAN A BELLIBONI POR LAVADO DE DINERO

LO HIZO LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA La Cámara Federal Porteña analiza si confirma, revoca o agrava los procesamientos dictados por administración fraudulenta y extorsión. La querella de la UIF solicitó ampliar la calificación e incluir a las usinas de facturas. La UIF, bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, actúa como querellante en esta causa y ha presentado un escrito a través de su Director de Litigios Penales, Mariano Ezeyza. En este documento, el organismo introduce una nueva hipótesis que se suma a las acusaciones previas de defraudación contra la administración pública, amenazas y extorsión. La solicitud de declaración indagatoria por lavado de activos se dirige a las personas que gestionaron las cuentas de las organizaciones que recibieron fondos públicos y que, posteriormente, canalizaron el dinero hacia la empresa RUMBOS S.R.L., así como a quienes recibieron dichos fondos. El pedido de ampliación de la imputación será dirigido en contra de quienes hubieran administrado las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y de la Cooperativa El Resplandor Ltda. desde las cuales egresaron fondos en perjuicio del Estado Nacional y de quienes los recibieron, constituyendo con su aporte verdaderas maniobras de ‘ocultamiento’ del origen espurio de los fondos, con total independencia del destino final que se hubiera asignado a los mismos”, dice el escrito. Para la UIF, el ilícito precedente del lavado fue la administración fraudulenta.